A Justiça Federal de São Paulo confirmou, na tarde desta quarta-feira (4), a manutenção da prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Após a realização da audiência de custódia na capital paulista, ficou determinado que o empresário e seu cunhado, Fabiano Zettel, sejam encaminhados diretamente ao sistema prisional estadual.
Ambos serão levados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo. Com a decisão judicial, os investigados não retornaram à Superintendência Regional da Polícia Federal, onde aguardavam desde as prisões efetuadas no período da manhã.
Operação Compliance Zero
As prisões são parte da terceira fase da Operação Compliance Zero. De acordo com informações apuradas pelo Portal Cariri de Verdade, a Polícia Federal investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras que envolveria a venda de títulos de crédito falsos. Entre os crimes apurados estão corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e invasão de dispositivos informáticos.
A operação recebeu este nome em referência à suposta ausência de controles internos nas instituições envolvidas, o que teria facilitado práticas de gestão fraudulenta e manipulação de mercado. As medidas foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que assumiu a relatoria do caso no mês passado.
Detalhes do deslocamento
O transporte dos detidos para a audiência e, posteriormente, para o sistema prisional, seguiu protocolos rígidos da Polícia Federal. Vorcaro e Zettel foram conduzidos em compartimentos traseiros de viaturas adaptadas para este fim, modelo que permite o transporte seguro de até sete pessoas com cintos de segurança. A corporação informou que o procedimento é padrão e não houve solicitações específicas por parte dos presos para evitar exposição.
O que diz a defesa
Em nota, a assessoria de Daniel Vorcaro afirmou que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades e nega qualquer tentativa de obstrução da Justiça. Sobre as acusações de ameaças a jornalistas, a defesa alega que eventuais mensagens foram tiradas de contexto e representavam apenas desabafos privados, sem intenção de intimidar.
A defesa de Fabiano Zettel declarou que, embora ainda não tenha tido acesso total ao objeto das investigações, ele se apresentou voluntariamente e permanece à inteira disposição da Justiça para prestar esclarecimentos.
Entenda o termo: Gestão Fraudulenta
O crime de gestão fraudulenta ocorre quando administradores de instituições financeiras utilizam manobras ilícitas, como documentos falsos ou desvio de finalidade, para obter vantagens indevidas ou ocultar a real situação da empresa. A pena pode chegar a 12 anos de reclusão.
O Portal Cariri de Verdade continuará acompanhando os desdobramentos desta operação que atinge um dos setores mais influentes do mercado financeiro nacional.
Cariri de Verdade Com g1
