O Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI) investiga a Associação de Futebol Argentino (AFA) por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro. A informação foi divulgada pelo jornal argentino La Nación em meio à Copa do Mundo.
Segundo a publicação, os investigadores buscam esclarecer como a entidade, sediada na Argentina, operava financeiramente nos Estados Unidos. As apurações preliminares apontam que a AFA teria movimentado centenas de milhões de dólares por meio do sistema financeiro norte-americano.
O objetivo da investigação é verificar se parte dessas transações resultou em crimes sob a jurisdição dos Estados Unidos.
Entre os investigados está o empresário Guillermo Tofoni. O FBI apura se operações financeiras ligadas à AFA podem configurar crimes como lavagem de dinheiro ou fraude por meio do sistema bancário americano.
Os investigadores também procuram testemunhas com conhecimento direto da gestão de Claudio Tapia e Pablo Toviggino à frente da entidade.
Outro foco da investigação é a empresa TourProdEnter LLC, de propriedade do produtor teatral Javier Faroni, responsável pela administração da cobrança de contratos comerciais da AFA no exterior. A empresa também é alvo das apurações.
De acordo com as informações divulgadas, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos avalia convocar ex-integrantes do governo de Javier Milei que tiveram acesso a informações sigilosas sobre a AFA para prestar depoimento.
A investigação é conduzida pelos procuradores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger, que concentram as apurações nas atividades da TourProdEnter LLC após a empresa assumir a função de agente de cobrança dos contratos internacionais da entidade.
Ainda conforme a investigação, a TourProdEnter LLC administrou pelo menos US$ 260 milhões (cerca de R$ 1,342 bilhão) em receitas da AFA. As autoridades buscam rastrear o fluxo desses recursos, administrados por Javier Faroni e sua esposa, Erica Gillette, por meio do sistema financeiro dos Estados Unidos.
Até o momento, as investigações seguem em andamento, e não há conclusão definitiva sobre as suspeitas apuradas pelas autoridades norte-americanas.
CARIRI DE VERDADE
