A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (17), a segunda fase da Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de envolvimento em crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outras irregularidades contra a ordem tributária e financeira.
Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, além de medidas de sequestro de bens. As ações foram realizadas nos municípios de Campina Grande e João Pessoa.
Segundo as investigações, o grupo teria utilizado empresas ligadas ao setor de apostas esportivas para movimentar recursos de forma irregular e ocultar a origem dos valores. A apuração também envolve suspeitas relacionadas à transferência de dinheiro para o exterior.
SEGUNDA FASE DA OPERAÇÃO
A Polícia Federal busca reunir novos elementos que possam esclarecer a atuação dos investigados e identificar o caminho percorrido pelos recursos.
As medidas foram autorizadas pela Justiça e fazem parte do avanço das investigações sobre o suposto esquema.
A operação apura possíveis crimes e, até o momento, os investigados são considerados suspeitos, cabendo à investigação e às decisões judiciais estabelecer eventual responsabilidade pelos fatos apurados.
CARIRI DE VERDADE
