A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (17), a segunda fase da Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de envolvimento em crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outras possíveis irregularidades contra a ordem tributária e financeira
Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, além de medidas de sequestro de bens. As ações ocorreram nas cidades de Campina Grande e João Pessoa.
De acordo com as investigações, o grupo teria utilizado empresas ligadas ao setor de apostas esportivas para movimentar recursos, ocultar patrimônio e dificultar a identificação da origem e do destino dos valores. A apuração também envolve suspeitas de transferências de recursos para o exterior e utilização de estruturas empresariais e financeiras fora do país.
Entre os alvos da segunda fase está o empresário Diomar Tadeu Dantas de Farias, sócio da casa de apostas PixBet, que foi preso preventivamente nesta quinta-feira. Ele foi localizado pelos agentes em Jacumã, no Litoral Sul da Paraíba.
A investigação aponta ainda para a utilização de empresas estrangeiras, operações com criptoativos e movimentações financeiras que, segundo os investigadores, poderiam ter sido empregadas para dificultar o rastreamento dos recursos. A primeira fase da operação, deflagrada em agosto, já havia realizado buscas e determinado medidas de bloqueio e sequestro de bens.
Nesta nova etapa, a Polícia Federal busca reunir elementos que possam esclarecer a participação individual dos investigados e o caminho percorrido pelos recursos movimentados pelo grupo.
As medidas foram autorizadas pela Justiça e fazem parte do avanço das investigações. Os envolvidos são investigados e, até o momento, as suspeitas deverão ser esclarecidas no decorrer da apuração e mediante as decisões judiciais cabíveis.
A defesa de Diomar Tadeu e a PixBet foram procuradas por veículos de imprensa para manifestação sobre a operação. Até as informações mais recentes, não havia posicionamento divulgado.
CARIRI DE VERDADE
